Олег Морозов: "На пути преступных финансовых потоков надо поставить надежный барьер"

23 сентября 2009 года Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Комментируя это журналистам, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Морозов сказал: «Противодействие «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма в международном масштабе – важнейшее направление сотрудничества России с зарубежными странами. Эта работа ведется с учетом рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственной организации, участниками которой являются 34 государства, в том числе и Россия (с 2003 года). На основе специальных рекомендаций ФАТФ по Российской Федерации разработан План мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма, который предусматривает приведение национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Во исполнение этого Плана и подготовлен принятый сегодня законопроект, вносящий в действующее законодательство следующие изменения.

Предусматриваются меры по соблюдению зарубежными филиалами и отделениями российских финансовых организаций требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Устанавливается конфиденциальность информации о рассматриваемых мерах противодействия - банковским служащим запрещается сообщать о них клиентам и другим лицам.

Законопроект определяет особое внимание к деловым отношениям и операциям с лицами из стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ.

Совершенствуется механизм привлечения к административной ответственности организаций и должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

При этом законопроект расширяет и уточняет понятийный аппарат рассматриваемой правовой сферы».

«Принятие законопроекта позволит более эффективно выявлять и отслеживать перемещения преступных денежных средств, противодействовать их «отмыванию» за рубежом, а также укрепить барьеры на пути финансирования такого мирового зла, каким является терроризм», - заключил Морозов.

Пресс-служба фракции "Единая Россия"